Maliyyə Nazirliyinin İstintaq Xidməti: Böyük Britaniyanın sanksiya tətbiq etdiyi şirkətlərlə bağlı Gürcüstanda istintaq aparılır
Gürcüstan Maliyyə Nazirliyinin İstintaq Xidmətinin məlumatına görə, United Kingdom tərəfindən ötən gün sanksiya tətbiq olunan Aifory LLC, Arvix LLC və Rapira Group LLC şirkətləri ilə bağlı istintaq başlanılıb və hazırda davam edir.
InterPress.ge xəbər verir ki, qurumun açıqlamasında artıq konkret hüquqi nəticələrin əldə olunduğu bildirilib.
Məlumata əsasən, sanksiyaya məruz qalan şirkətlərin heç birinin fəaliyyət sahəsi Gürcüstan olmayıb.
İstintaqla müəyyən edilib ki, “Aifory LLC” və “Arvix LLC” müəyyən məbləğ qarşılığında formal şəkildə başqa şəxslərin adına qeydiyyatdan keçirilib. Şirkətlər faktiki olaraq Rusiyada, Moskvada fəaliyyət göstərib və onların Gürcüstanda nə aktivləri, nə də ofisləri olub.
Qeyd olunan cinayət işi üzrə 2026-cı il 28 aprel tarixli məhkəmə hökmü ilə üç təqsirləndirilən şəxsə 30 min lari məbləğində cərimə və şərti cəza verilib, cinayətin təşkilatçısı David Cinçaradze isə 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
“Rapira Group LLC”nin qanunsuz fəaliyyəti ilə bağlı isə müəyyən olunub ki, Böyük Britaniya vətəndaşı tərəfindən etibarnamə əsasında qeydiyyatdan keçirilən şirkət “rapira.net” saytı vasitəsilə yalnız Rusiya vətəndaşlarına xidmət göstərib və domen adı da Rusiya qeydiyyatçısı üzərindən rəsmiləşdirilib.
Şirkətin Gürcüstanda bank hesablarında hər hansı dövriyyəsi, aktivləri və ya ofisi qeydə alınmayıb və onun qeydiyyatı yalnız formal xarakter daşıyıb.
Gürcüstan Maliyyə Nazirliyinin İstintaq Xidməti beynəlxalq tərəfdaşlarla koordinasiya şəraitində maliyyə və kibercinayətkarlıqla mübarizə, həmçinin beynəlxalq sanksiyalardan yayınma cəhdlərinin qarşısının alınması istiqamətində işi davam etdirdiyini bildirib.
