27 
Apr
2022
14:59
1501

Bidzina İvanişvilinin Rusiyadakı şirkətləri

"Gürcüstana beynəlxalq şəffaflıq" qeyri-hökumət təşkilatı Bidzina İvanişvili və onun qohumlarının rus biznesi ilə bağlı araşdırma dərc edib.

InterPress.ge xəbər verir ki, araşıdırmaya görə, Bidzina İvanişvili 2011-ci ildə siyasətə gələrkən faktiki olaraq Rusiyada birbaşa öz adına olan aktivləri satıb, lakin hazırkı araşdırma 2012-2019-cu illərdə onun ofşor şirkətləri vasitəsilə ən azı 10 rus şirkətinə sahib olduğunu göstərib ki, bu da daha geniş törəmə və filiallar şəbəkəsinin bir hissəsidir.

Bu günə olan məlumata görə, Bidzina İvanişvilinin Rusiyada eyni sxemlə ən azı bir şirkəti var - Aqua-Space Ltd. (ООО Аква-Спейс).  Bu, onun əslində ictimaiyyəti çaşdırdığını sübut edir.

"Gürcüstana beynəlxalq şəffaflıq" sorğusu əsasında Bidzina İvanişvilinin Rusiyadakı şirkətləri haqqında məlumatları təqdim edirik:

Bidzina İvanişvilinin hələ də ofşorda qeydiyyatdan keçmiş şirkətlər vasitəsilə Rusiyada biznes maraqları var. Xüsusilə, onun 2012-2019-cu illərdə 3 ofşor şirkəti olub, o cümlədən baş nazirliyi dövründə ən azı 10 rus şirkətinə sahib olub;  Bu ofşor şirkətlərdən biri hələ də həm Rusiyada, həm də Gürcüstanda aktiv biznesə malikdir.

Aqua-Space Ltd

Bu gün Bidzina İvanişvili özünün Vanity Overseas Limited ofşor şirkəti vasitəsilə Rusiyada Aqua-Space Ltd-nin sahibidir. Aqua-Space Ltd. 1997-ci ildə Vanity Overseas Limited tərəfindən təsis edilib və 2015-ci ildən bəri 100% paya malikdir.  Aqua-Space Ltd. hələ də aktivdir və onun fəaliyyət sahələrinə aşağıdakılar daxildir: Qeyri-yaşayış binalarının alqı-satqısı, icarəsi və idarə edilməsi, o cümlədən qiymətli kağızlara investisiyalar, nizamnamə kapitalı, qeyri-yaşayış daşınmaz əmlakın alqı-satqısı mərhələsində müxtəlif vasitəçilik xidmətləri və s.

2015-ci ildən şirkətin baş direktoru Rusiyadakı aktivlərini idarə etmək üçün Bidzina İvanişvilinin təsis etdiyi Unikor (Уникор) şirkətinin hüquqi varisi, Dolqovoe Aqentstvo-nun (OOO Долгое Агентство) direktoru Olqa Borovikovadır (Боровикова Ольга Анатольевна).

2013-cü ilin iyununda Bidzina İvanişvili baş nazir olanda Aqua-Space Ltd Rusiyada iki şirkətə birləşdirilib: Enterprise Service Ltd (ООО Энтерпрайзис Сервис) və Prestij Market Ltd ( ООО Престиж Маркет), 2014-cü ildə isə daha bir şirkət - "Transforming Group" Ltd. (ООО Группа Трансформанг) qoşulub. 

Maraqlıdır ki, Rusiya ilə paralel olaraq “Vanity Overseas Limited” Gürcüstanda da eyni fəaliyyətlə məşğuldur və 2010-cu ildə təsis edilmişdir, direktoru isə Bidzina İvanişvilinin bacısı oğlu Kaxa Kobiaşvilidir. Şirkət “Aqua Center Ltd” adı ilə fəaliyyət göstərir. Kaxa Kobiaşvili Bidzina İvanişvilinin Gürcüstanda fəaliyyət göstərən ofşor şirkətlərinin rəsmi nümayəndəsidir.

"Sənaye Alyansı Texqlobal Ltd" (ООО ПА ТехГлобал) və onunla bağlı 7 şirkət 

2015-ci ilə qədər Bidzina İvanişvili Wellminstone S.A. ofşor şirkəti vasitəsilə Rusiyanın "Sənaye Alyansı Texlobal Ltd" (ООО ПА ТехГлобал) şirkətinə sahib idi, o, 2014-cü ildə başqa bir Wellminstone S.A. şirkəti olan "Resources Futures Ltd" (ООО Ресурсфьючерс) ilə birləşdirilib. Öz növbəsində, 31 iyul 2008-ci ildə Wellminstone S.A.-nın daha 6 şirkəti buna birləşdirilib: Transfinactive Ltd.(ООО ТрастФинансАктив), Qiymətli Kağızlar Bazarı Maliyyə-Analitik Qrup Ltd 
(ООО ФГ ЦБ), Metprom Holding Ltd  (ООО ФГ ЦБ), Ltd „Metprom Holdinq“ (ООО МетПром Холдинг), Telekomset Ltd. (ООО Телекомсеть), Speçpromtrans Ltd (ООО СпецПромТранс) və "Servistexalyans" (ООО СервисТехАльянс).

Bidzina İvanişvilinin Wellminstone S.A. (Benefisiar Mülkiyyət) ilə əlaqəsi Sinqapur Apellyasiya Məhkəməsinin 2020-ci il qərarı ilə təsdiqlənir. Wellminstone S.A. 2000-ci illərdən Rusiyada bir sıra şirkətlərin təsisçisi və səhmdarıdır.

Firm Aveki Ltd (ООО Фирма АВЕК), Tersi Ltd (OOO ТЕРС), KMA-Holdinqtrans Ltd (ООО КМА-Холдингтранс) və Mk-Holding Ltd (OОО МК-Холдинг)

Bidzina İvanişvilinin digər ofşor şirkəti Wenigen Management Limited də Rusiyada fəal şəkildə şirkətlər qurub. Bu şirkət vasitəsilə 2012-2019-cu illərdə Bidzina İvanişvili ən azı 4 şirkətin səhmlərinə birbaşa sahib olub: Ltd "Firm Aveki" (ООО Фирма АВЕК) - 2019-cu ilin iyun ayına qədər, Ters Ltd (ООО ТЕРС) - 2015-ci ilin noyabr ayına qədər, KMA-Holding Ltd (ООО КМА-Холдингтранс) - 2015-ci ilin iyun ayına qədər və Ltd "MK-Holding" (ООО МК-Холдинг) - 2013-cü ilin noyabr ayına qədər. Bundan əlavə, "Ters" Ltd. (ООО ТЕРС) şirkətinə öz növbəsində 2010-cu ildə başqa bir şirkət "Jelezorudni Holdinq" ( ООО Железорудный Холдинг) qoşulub. Bundan əvvəl o, yuxarıda adı çəkilən ofşora da sahib olub. Yuxarıdakı şirkətlər müxtəlif yollarla yenidən Wenigen Management Limited ilə əlaqəli olan daha geniş törəmə şirkətlər şəbəkəsinə bağlıdır. Hazırda bu şirkətlər araşdırılır.

Bizimlə əlaqə saxlayın