Kredo Bank cərimələndi

Gürcüstan Milli Bankı Kredo Bankı 30 min lari cərimələyib.

InterPress.ge xəbər verir ki, səbəb kimi Mərkəzi Bank “çirkli pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınmasına dair” qanunvericiliyin tələblərinin pozulması hallarını və yoxlama zamanı tələb olunan sənədlərin düzgün təqdim olunmamasını göstərib.

“Kommersiya Bankı “Credo Bank” (SC 205232238) 30 000 (otuz min) lari məbləğində cərimə edildi. Xüsusilə:

1. 2 (iki) şəxsə münasibətdə “çirkli pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınmasına dair” Gürcüstan Qanununun 21-ci maddəsinin 3-cü bəndinin “a”, “b” və “q” yarımbəndlərində nəzərdə tutulmuş tələblərə əməl edilməməsinə görə və bu, siyasi fəal şəxs barəsində müvafiq tədbirlərin görülməsini nəzərdə tutur. Bundan əlavə, onlardan 1 (bir) şəxs barəsində “çirkli pulların yuyulmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınmasına dair” 21-ci maddənin 5-ci bəndinin “a” yarımbəndində nəzərdə tutulmuş siyasi fəalın ailə üzvlərinə münasibətdə həmin maddədə göstərilən tədbirlərin həyata keçirilməsi tələbi. İkinci şəxslə bağlı isə Gürcüstan Milli Bankının prezidentinin 7 may 2019-cu il tarixli 82/04 saylı əmri ilə təsdiq edilmiş “Qeyri-qanuni gəlirlərin leqallaşdırılması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi riskinin qiymətləndirilməsi üzrə Təlimat”ın N1 əlavəsi, 2-ci maddənin 1-ci bəndinin “D” yarımbəndinə əsasən, monitorinq aparan şəxs siyasi fəal şəxsə yüksək risk dərəcəsi təyin etməlidir.